德国当局就丹斯克银行洗钱丑闻对德银进行突击检查

2019-12-03 19:58:32

德国当局就丹斯克银行洗钱丑闻对德银进行突击检查

新浪美股讯北京时间1月25日消息,法兰克福检方周三表示,德国当局突袭德意志银行法兰克福总部,搜寻与丹斯克银行洗钱丑闻相关的信息。

检察官表示,他们正在调查德国最大的银行是否为洗钱提供便利,以及它是否未能及时就可疑交易向当局发出警告。

包括美国、丹麦、联合王国和爱沙尼亚在内的几个国家正在调查丹麦银行通过其爱沙尼亚分行转移的总额为2000亿欧元(约2200亿美元)的可疑资金。德意志银行是丹斯克银行的代理银行。

调查于周二开始,目前仍在进行中,涉及三名检察官和九名德国联邦刑事警察。检察官办公室表示,目前还不清楚这项行动会持续多久。

德意志银行表示将与检方合作。德意志银行在一份声明中表示:“德意志银行已全面调查此事的事实,并自愿提供尽可能多的所需文件。”

德意志银行此前曾面临洗钱问题。去年,数十名警察因涉嫌与巴拿马文件有关的洗钱指控,搜查了德意志银行在法兰克福及其周边的六个办事处。

2017年,德意志银行因在莫斯科、伦敦和纽约之间进行可能用于洗钱的欺诈交易而被罚款近7亿美元。美国司法部仍在调查此事。

由于业绩持续下滑,德意志银行在今年7月宣布了一项激进的改革自助计划,并在官方网站上公布了相关计划。该计划称,为了实现转型,该行将大幅缩减投资银行规模,退出股票销售和交易业务,并计划到2022年将总成本削减四分之一。与此同时,德意志银行计划在全球裁员18,000人,到2022年底,其全球员工人数将降至74,000人。

由于德国当局的意外调查,德国白银市场一度下跌逾2%。截至23: 35,德意志银行股价上涨0.33%,至7.60美元。(谢衍)

来源:新浪财经

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